这起外汇诈骗案涉及3个国家,涉案公司员工达

2019-03-18 佚名 http://www.baidu.com/
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摩尔多瓦共和国的执法机构发现一起国际外汇欺诈案,该案件的5名成员现已被拘留,他们来自摩尔多瓦、乌克兰和以色列。有1名成员在两周前被拘留,并被拘留到开审前;其余4名成员在10月25日被拘留,拘留了72小时。

 

摩尔多瓦检察官办公室查获了该跨国集团的文件,发现他们声称是在外汇经纪商代表。根据摩尔多瓦国家统计局的数据,该诈骗案共骗取投资者约50万列伊(29,267美元),而摩尔多瓦的居民平均工资才350美元左右。

 

检察官和官员发现,该集团约有150名员工,他们声称是为塞浦路斯运输公司工作,实际上说服前独联体国家的居民进行外汇投资。

 

这些员工没有获得摩尔多瓦当局的授权。根据声明,他们的工资是通过现金或外国金融机构支付的。

 

骗局的组织者将不知情的居民投入的固定比例的资金收入囊中。然后,他们将这笔钱存入乌克兰或将其转入银行卡。

 

在摩尔多瓦,洗钱犯罪活动将获得5至10年的监禁。被判有罪的人也可以被罚650,000列伊(约38,047美元)到800,000列伊(约46,827美元)的罚款。